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深圳融资城非法集资49亿 1166名投资人损失9.32亿_投资新闻_网贷资讯

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adminpmbabycn 发表于 2016-12-16 22:15:32
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南方日报讯(记者丁侃) 昨日下午,记者从南山公安机关获悉,在社会上引起巨大影响的深圳融资城网络服务中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,经公安机关历时半年多的调查取证,对董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票等基本犯罪事实已经查明,并于近期正式移送南山区人民检察院审查起诉。

深圳融资城网络服务中心有限公司注册于2009年3月27日,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台。从去年开始,频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付,且该公司依旧正常运作。今年1月15日,南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查,1月18日凌晨,南山公安分局组织二百余名警力,对主要涉案犯罪嫌疑人进行统一抓捕行动,先后抓获犯罪嫌疑人董某等32人,并采取强制措施。经提请南山区人民检察院批准逮捕,董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被批准并执行逮捕。

经公安侦查部门查明:从2009年初至2016年1月份,以董某为首的犯罪集团,在未经国家金融主管部门批准的情况下,利用融资城平台,从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务。以投资[url=http://www.wd361.com/]理财[/url]、投资入股等方式,承诺高额稳定回报。该公司以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段,非法吸收五千余名投资人投资款(本金)约人民币49亿元。

2013年9月,融资城对外宣称要在美国上市,面向广大投资人变相发行内部上市股权即所谓“融资通权益份额”,先后吸收一千余人现金申购“融资通权益份额”,申购金额达4亿元。2015年初,首犯董某在明知其控股的湖北红安龙发农业科技开发有限公司等多家公司无任何经营业务的情况下,仍让这些公司在融资城平台上发布虚假投资项目,欺骗投资人投资,挪用、占用投资款4亿余元。

据了解,从立案侦查以来,共有1166名投资人向公安机关报案,报案累计损失达9.32亿元。南山公安分局办案部门依法冻结涉案公司和个人银行账号175个,冻结金额约886万元,查封、冻结涉案公司和个人房产39套。目前,查封、冻结、扣押涉案资产的工作仍在进行当中,公安机关对这些涉案资产将依法移交审判机关进行判决或裁定。

根据我国法律法规,对于投资人因涉及非法集资活动受到的损失,法院将在审查完全案后依法对涉案财物进行处置。公安部门提醒广大市民需提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资等广告陷阱,切勿贪图高额回报的便宜而上当受骗。

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